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深入挖掘 彻查内乡警方打掉一个卖卡的“老鼠俱
时间:2020-10-11 08:00点击量:


跨境赌博、诈骗等网络犯罪往往会给公安机关的调查和解决带来巨大的破坏,因为他们的据点在海外,而且大多在网上。

经过近三个月的不懈努力,乐城终于破获了一起倒卖银行卡为境外网络赌博团伙提供“洗钱”平台的连环案件,一举抓获涉案网络三级犯罪分子5名,摧毁其从国内到国外的资金链。

(袁泉:平安内乡公安)

编辑:邵查

2020年5月中旬,内乡县公安局大乔乡派出所接到辖区内一建筑工地员工报警,称自己被骗上网,损失现金7万余元。接到报警后,警方立即着手进行调查。根据被害人提供的社会账户和转账汇款账户,安徽省寿县的程某和浙江省永嘉县的张某进入警方视线,随后程某和张某在上海、浙江被捕。庭审后,两人供认了被允许使用身份证管理银行卡和u盾的犯罪事实,并以每套3000元的价格出售。办案记录告诉警方,这两个人只是底层的“虾米”,他上面肯定还有一条“大鱼”。警方将进一步研究和分析已经认罪的网友。如果河南省淮滨县人冯很快浮出水面,他不仅从程和张那里买了卡,还联系了其他“虾”的供应商。冯作为中介,把买的卡卖给了网名“胖子”和“老板”。8月初,冯在浙江宁波被捕。沿着冯某的线路,警方继续深挖,最后乐城发现冯某在线,尚某,乔某。8月下旬,特遣队前往河南周口和江苏连云港逮捕了这两名男子。乔在冯等人到福建龙岩办卡时,曾努力讨论和管理招徕的卡商;尚某和乔某极力查证管理的银行卡和尤敦的密码,然后将可以正常使用的卡和盾牌卖给了陈某这个曾经为跨境网络赌博或诈骗犯罪集团“洗钱”的老板(同时被新疆警方逮捕)。

到目前为止,这个自下而上为跨境网络赌博犯罪提供资金链支持的“老鼠俱乐部”已经彻底结束。经内乡县人民检察院批准,现已抓获尚某等五人。

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